Следственное управление СК России по региону расследует уголовное дело в отношении семи местных жительниц. Их подозревают в незаконной банковской деятельности и неправомерном обороте средств платежей.
По версии следствия, две жительницы региона разработали криминальную схему и встроили её в работу легальных компаний. Для этого они оформили юридические организации, связанные с лесозаготовкой, покупкой и продажей стройматериалов, а также изготовлением мебели.
С января 2022 по сентябрь 2026 года фигурантки использовали расчётные счета подконтрольных фирм и индивидуальных предпринимателей, чтобы без лицензии переводить деньги и проводить кассовое обслуживание физических и юридических лиц. Они изготавливали фиктивные платёжные поручения, обналичивали средства и передавали клиентам, беря за услуги не менее 10% от суммы. Общий доход, по данным следствия, составил около 190 миллионов рублей.
Полицейские установили, что договоры заключались с завышенным объёмом заявленных работ или товаров — как правило, на 30–40%. После нескольких сделок деньги выводились в наличный оборот. Ещё пятеро участниц выполняли функции руководителей компаний, бухгалтеров и юристов, получая 11–12% комиссионных.
Сейчас пятеро фигуранток находятся под домашним арестом, для двоих избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.