По версии следствия, в период с 2023 по 2025 год мужчина наладил схему по незаконному обороту средств. Серков использовал поддельные паспорта и другие фальшивые официальные документы, чтобы открывать банковские счета на имена ничего не подозревающих людей. Сотрудники банков, не распознав подделку, оформляли счета, после чего злоумышленник получал полный доступ к ним и банковские карты.
Масштаб деятельности поражает: в материалах дела зафиксировано 44 отдельных эпизода. Прокуратура квалифицировала действия обвиняемого следующим образом:
- 22 эпизода использования заведомо поддельных документов;
- 18 эпизодов неправомерного оборота средств платежей;
- 4 эпизода покушения на неправомерный оборот средств платежей (попытки, которые не увенчались успехом).
Следствие полагает, что эти счета и карты предназначались для теневого приема, выдачи и перевода денежных средств. Вину 44-летнего новосибирца предстоит доказать суду в ходе предстоящего разбирательства.