При досмотре инспекторы обнаружили 150 тысяч долларов США, 2,7 тысячи евро и 90 тысяч рублей. Общая сумма в рублевом эквиваленте превысила 12,3 миллиона. Такие объемы наличных требуют обязательного декларирования при пересечении границы, однако мужчина не заявил о них. По его словам, он не знал о необходимости заполнять декларацию, но в ФТС отметили, что сокрытие денег за элементами салона автомобиля свидетельствует об умысле.
В отношении нарушителя возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 200.1 УК РФ — контрабанда наличных денежных средств в особо крупном размере. Санкция статьи предусматривает штраф от десятикратной до пятнадцатикратной суммы незаконно перемещаемых средств, либо ограничение свободы на срок до четырех лет. В случае с изъятыми 12,3 миллиона рублей штраф может составить от 123 до 184,5 миллиона рублей.
Верхний Ларс остается главными воротами на Южный Кавказ и единственной действующей сухопутной артерией между Россией и Грузией. Через него ежедневно проходят сотни автомобилей, и таможенники регулярно выявляют попытки нелегального перемещения крупных сумм наличности. С начала года это уже не первый случай задержания валютных контрабандистов в этом пункте пропуска. Изъятые деньги арестованы и будут храниться до решения суда.