Ситуация вокруг венесуэльского золота, оказавшегося на территории Соединенных Штатов, приобретает все более запутанный характер. Как выяснилось, драгоценный металл стоимостью в сотни миллионов долларов не востребован американскими перерабатывающими заводами.
Аффинажные предприятия, следуя международным нормам, требуют гарантий того, что сырье не связано с финансированием преступных группировок, коррупционными схемами и не наносит ущерба окружающей среде. Именно этих гарантий, по всей видимости, и не хватает.
Предыстория вопроса уходит к январю, когда власти США разрешили ввоз золота после того, как был похищен президент Венесуэлы Николас Мадуро. Тогда венесуэльская государственная золотодобывающая компания Minerven достигла договоренности о продаже от 650 до 1000 килограммов слитков сырьевому трейдеру Trafigura, который, в свою очередь, должен был передать металл на американские заводы. Однако, как показало расследование, часть этого золота имеет криминальное происхождение.
Выяснилось, что добывающие объекты Minerven окружены территориями, подконтрольными преступным группам. Рабочие и поставщики вынуждены платить бандитам за защиту. Более того, на огороженной территории карьеров, находящейся под военной охраной, трудятся независимые частные бригады, которые еженедельно отдают 20 процентов добытого золота одной из местных банд под названием «Трен де Гуайана». Остальное поступает Minerven, которая переплавляет металл и передает его Trafigura. Таким образом, по данным издания, Соединенные Штаты импортировали слитки, содержащие как минимум некоторое количество золота, связанного с криминальной группировкой.
Trafigura и Minerven предлагали решение: закупать золото только с двух промышленных карьеров, обнесенных забором и охраняемых военными, и обрабатывать его прямо на месте, чтобы исключить контакты с криминалом и коррумпированными чиновниками. Однако этот план не сработал так чисто, как задумывалось: золото начало поступать в США еще до того, как Trafigura и независимые проверяющие посетили шахты. К тому моменту трейдер уже выкупил несертифицированный металл на сотни миллионов долларов, а объемы закупок выросли до 400 килограммов в месяц.
В результате Trafigura уже полгода не может сбыть привезенное в США золото переработчикам. Металл лежит на складах нетронутым, а американские промышленники, опасаясь репутационных и юридических рисков, не торопятся брать на себя ответственность за его аффинаж.
Ранее Трамп заявил, что США получили от Венесуэлы нефть на сумму четыре миллиарда долларов.