Деньги уходили на счета иностранных компаний, а обратно в Россию возвращались уже «очищенными». Их комиссия за услугу — 4% от оборота, или 24 миллиона рублей.
Механизм прост до безобразия. Клиент хотел вывести деньги за границу. «Банкиры» давали реквизиты своих подконтрольных фирм, готовили липовый контракт и счета-фактуры. Банк видел документы и переводил валюту. Стройматериалы, конечно, никто никогда не поставлял. По такой же схеме в России ежегодно уходят миллиарды, но раскрывают лишь единицы — слишком хорошо отлажена система «фирм-прокладок».
Сейчас задержанные ждут суда в СИЗО. Им вменили три статьи: незаконная банковская деятельность (172 УК), валютные операции с подложными документами (193.1) и — самое серьёзное — организация преступного сообщества (210 УК). Последняя грозит до 20 лет колонии. Схема оказалась слишком масштабной, чтобы отделаться штрафом. Показательный процесс против «теневых банкиров» в Петербурге только начинается.
Напомним, что похищенная в Мексике подросток рассказала о давлении и психотропных препаратах. Водитель пожарной охраны погиб при атаке БПЛА на Стерлитамак.